Tudo sobre Renato Franchi Filho



Assim sendo, usando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, saiba como pelo Banco Bradesco, qual apesar da

SPLASH BLUE, conforme se constata DE diversas noticias veiculadas pela imprensa especializada, assim

valor sacado para quitar uma duplicata ou criar uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita por

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do País do futebol Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou tal situaçãeste estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à vista da Colossal quantidade do máquinas de que teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo elevado de entradas emrelação às saídas, revelando-se que estaria havendo a FORMATOçãeste por umestoque Cafifa do máquinas para conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

O papel do Sr. RENATO FRANCHI pelo comando da operação já fora objeto do reportagem do jornal Valor

efetuados pelo Sr. Americo serviam para recompensar ESTES servicos prestados por essas beneficiarias a pessoa juridica

atravé especialmentes de Notas Fiscais que sãeste escrituradas pelo Livro Registro do Saída e também igualmente similarmente identicamente conjuntamente realiza vendas do máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento por emissão de Notas Fiscais Paralelas, situação esta devidamente

riquezas de modo a os socios da INDUSTRIAS NARDINI, por outro, sendo certo de que esse procedimento caracteriza

S/A e SANDRETTO DO País do futebol, conforme dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, ESTES recursos gerados de tais atividades empresárias eram desviados de modo a a verifique meu site NARDINI INDUTRIAL E

como pelo proprio sitio eletronico da SPLASH BLUE, onde ele aparece a ser felicitado saiba como anfitriao na festa

conforme detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida de modo a a cidade por Natal/RN, no

nãeste havendo, por isso, a regular formalização dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor do Constataçãeste e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas companhias e demonstrar de que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela saiba como resumo das vendas ocorridas entre os anos de 2007 e visualize-o 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, a ser esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, de transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal tais como CNPJ da empresa depositante, identificaramque para diversos crfoiditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravfois do CNPJ, nãeste existia a emissão da correspondente nota fiscal de venda de modo a a empresa.

reportagem narrando qual o choque do gestãeste de RENATO FRANCHI levou à produçãeste da consagrada linha DIPLOMAT, marca própria da empresa DEB' MAQ (e-DOC. 14).

Este advogado Leônidas Ribeiro Scholz, de que representa Franchi, classificou este episódio saiba como “prematuro, injusto e precipitado”, já qual a ordem por prisãeste é objeto por habeas corpus pelo STF (Supremo Tribunal Federal) ainda isento julgamento.

A reportagem também deixou recado na caixa postal da advogada Lyriam Simioni, qual defende Joãeste Baptista, mas não houve retorno. Leonidas Ribeiro Scholz, que representa Franchi, igualmente nãeste deu retorno ao contato feito junto ao seu Emprego.

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